क्रिप्टो घोटाला: ईडी ने लेह और अन्य स्थानों पर छापेमारी के दौरान ₹1 करोड़ नकद बरामद किए
क्रिप्टो घोटाला: ईडी ने लेह और अन्य स्थानों पर छापेमारी के दौरान ₹1 करोड़ नकद बरामद किए
रविवार को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घोषणा की कि उसने लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में व्यक्तियों को धोखा देने वाली एक धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी निवेश कंपनी के संचालकों को लक्षित करके छापेमारी के दौरान ₹1 करोड़ नकद और “अपराधी” दस्तावेज जब्त किए हैं।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई ये तलाशी 2 अगस्त को लेह, जम्मू और हरियाणा के सोनीपत में हुई। अधिकारियों ने बताया कि यह संघीय धन शोधन निरोधक एजेंसी द्वारा लद्दाख में तलाशी लेने का पहला मामला है।
एजेंसी के बयान के अनुसार, जांच लेह के निवासियों सहित अनजान व्यक्तियों को धोखा देने पर केंद्रित है। एमोलिएंट कॉइन नामक एक नकली क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से, इन व्यक्तियों से वादा किया गया था कि उनके निवेश दस महीने के भीतर दोगुना हो जाएंगे।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी योजना की पहचान की है, जिसे “नकली” निवेश अवसर के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे मुख्य रूप से सोनीपत के नरेश गुलिया द्वारा बढ़ावा दिया गया था। गुलिया इमोलिएंट कॉइन लिमिटेड के माध्यम से काम करता था, जिसे सितंबर 2017 में यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। यह अपतटीय प्रतिष्ठान उसकी भ्रामक गतिविधियों के लिए एक मुखौटा के रूप में काम करता था, जिससे वह उच्च रिटर्न के वादों के साथ निवेशकों को लुभाते हुए जांच से बच जाता था। इस संदिग्ध क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा देने की बात लेह तक पहुँच गई, जहाँ स्थानीय प्रमोटरों ने निवासियों और संभावित निवेशकों को योजना की वैधता के बारे में आश्वस्त किया। अजय कुमार चौधरी, चरणजीत सिंह – जिन्हें जम्मू से चुन्नी के नाम से भी जाना जाता है – और लेह के अतीउल रहमान मीर ने इमोलिएंट कॉइन के विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन व्यक्तियों ने निवेशकों को आश्वस्त करते हुए प्रेरक रणनीति का लाभ उठाया कि उनका निवेश दस महीनों के भीतर दोगुना हो जाएगा। इस तरह के लुभावने वादे, तथाकथित क्रिप्टोकरेंसी की मार्केटिंग में भाग लेने वालों के लिए एक निश्चित प्रतिशत कमीशन के प्रलोभन के साथ, कई ऐसे अनजान व्यक्तियों को सफलतापूर्वक आकर्षित किया, जो अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते थे।
इस योजना ने लेह में व्यक्तियों को लक्षित किया और क्रिप्टोकरेंसी निवेश में बढ़ती रुचि का लाभ उठाते हुए अपनी पहुँच को अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया। एक वैध व्यवसाय मॉडल प्रस्तुत करके, प्रमोटरों ने कई संभावित निवेशकों के बीच समझ की कमी का फायदा उठाया, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि वे सही वित्तीय निर्णय ले रहे हैं।
इस मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन की जाँच मार्च 2020 में जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) से जुड़ी है। FIR ने ED की जाँच को उत्प्रेरित किया, जिससे Emollient Coin से जुड़े वित्तीय लेनदेन और गतिविधियों की व्यापक जाँच हुई। जैसे-जैसे एजेंसी मामले की गहराई से जाँच करती है, वह धोखाधड़ी वाले नेटवर्क की पूरी सीमा को उजागर करना, अतिरिक्त सहयोगियों की पहचान करना और इस भ्रामक योजना से प्रभावित कई पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहती है।
क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता बढ़ने के साथ, इस तरह की धोखाधड़ी वाली योजनाएं अनजान निवेशकों के लिए एक बड़ा खतरा बन गई हैं। ईडी के प्रयास विनियामक निरीक्षण के महत्व और इस तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य में निवेश के अवसरों पर विचार करते समय व्यक्तियों द्वारा सावधानी बरतने की आवश्यकता को उजागर करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खुलासा किया कि इस कथित धोखाधड़ीपूर्ण ऑपरेशन से एकत्र किए गए धन को लूटा गया और योजना में शामिल आरोपी व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत खर्चों और विभिन्न अचल संपत्तियों और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया गया। धन का यह दुरुपयोग धोखे की गहराई को उजागर करता है और इस बात को लेकर चिंता पैदा करता है कि अपराधियों ने अनजान निवेशकों की कीमत पर खुद को कैसे समृद्ध करने की कोशिश की। जांच छापे के दौरान, ईडी ने ₹1 करोड़ नकद और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति के दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए, जो चल रही जांच में महत्वपूर्ण सबूत प्रदान कर सकते हैं। माना जाता है कि ये संपत्तियां धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी योजना से जुड़ी अवैध गतिविधियों से जुड़ी हैं, जो पीड़ितों पर इसके महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव को रेखांकित करती हैं। हालांकि, एजेंसी ने उन स्थानों या परिसरों का खुलासा नहीं किया जहां से नकदी और दस्तावेज जब्त किए गए थे। विवरण की यह कमी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के संचालन के तरीकों और बुनियादी ढांचे और इसकी गतिविधियों की भौगोलिक सीमा के बारे में सवाल उठाती है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आगे के खुलासे इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि इन व्यक्तियों ने अपनी धोखाधड़ी की प्रथाओं को कैसे अंजाम दिया और अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए उन्होंने किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया।
ईडी द्वारा लॉन्ड्र किए गए धन के प्रवाह और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को ट्रैक करने के प्रयास अपराधियों को जवाबदेह ठहराने और भविष्य के निवेशकों को इसी तरह की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह मामला वित्तीय निवेशों में सतर्कता के महत्व की एक कड़ी याद दिलाता है, खासकर क्रिप्टोकरेंसी जैसे उभरते क्षेत्रों में, जहां घोटाले की संभावना अधिक हो सकती है।
इसके अतिरिक्त, विचार करें: क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने लद्दाख में पहली बार छापेमारी की
