क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने लद्दाख में पहली बार छापेमारी की

एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अपनी पहली छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई एक क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग योजना की व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसने निवेशकों को जमा राशि में 7 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान से झकझोर कर रख दिया है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह महत्वपूर्ण कदम क्षेत्र में वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए एजेंसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू, जम्मू और कश्मीर का हिस्सा और हरियाणा के सोनीपत सहित छह अलग-अलग परिसरों में व्यापक तलाशी ली। इस बहुआयामी ऑपरेशन का उद्देश्य ए आर मीर और कई सहयोगियों द्वारा की गई धोखाधड़ी गतिविधियों के सबूतों को उजागर करना था। अधिकारी उन ऑपरेशनों के नेटवर्क की जांच कर रहे हैं, जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी निवेश में बढ़ती रुचि का फायदा उठाया, जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ईडी इस विस्तृत योजना में शामिल लोगों की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा, जिससे क्षेत्र में वित्तीय अखंडता पर उसका ध्यान और बढ़ेगा।

यह आरोप लगाया गया है कि 2,508 निवेशकों को “इमोलिएंट कॉइन लिमिटेड” नामक एक धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी उद्यम में 7.34 करोड़ रुपये से अधिक जमा करने के लिए धोखा दिया गया था। अपने निवेश के बावजूद, इन व्यक्तियों को बदले में कोई रिटर्न या मुद्रा नहीं मिली। इसके बजाय, इस योजना के प्रमोटरों द्वारा धन की लूट की गई, जिन्होंने अवैध लाभ का उपयोग जम्मू में भूमि संपत्ति हासिल करने के लिए किया।

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच मार्च 2020 में लेह में दर्ज एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से जुड़ी है, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) जम्मू और कश्मीर (जे-के) में आरोपी ए आर मीर और अजय कुमार चौधरी के खिलाफ कई अन्य शिकायतें दर्ज की गई हैं।

लेह में पुलिस के अनुसार, एफआईआर में स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थापित एक समिति द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों का विवरण है। इस समिति ने मीर और उसके सहयोगियों की जांच की, जो कथित तौर पर अंजुमन मोइन-उल कॉम्प्लेक्स में एक कार्यालय से धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय का संचालन करते थे, जो सीधे लेह में एसएनएम अस्पताल के सामने था। जांच के दौरान, समिति ने निष्कर्ष निकाला कि मीर और उसके एजेंट संभावित निवेशकों को यह आश्वासन देकर धोखाधड़ी कर रहे थे कि वे उनके निवेश को दोगुना कर सकते हैं। नतीजतन, समिति ने कई निर्दोष व्यक्तियों को धोखा देने के आरोपों का हवाला देते हुए अपनी जांच के हिस्से के रूप में कार्यालय को सील कर दिया। यह मामला क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में वित्तीय धोखाधड़ी की चल रही चुनौतियों को उजागर करता है और निवेशकों को ऐसी योजनाओं से बचाने के लिए मजबूत नियामक उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, अधिकारी इस विस्तृत धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने और वैध निवेश अवसरों में विश्वास बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को “इमोलिएंट कॉइन” खरीदने के लिए लुभाने के लिए भ्रामक रणनीति अपनाई। उन्होंने संभावित निवेशकों को नकद में या विशिष्ट बैंक खातों में धन हस्तांतरित करके भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया। धोखाधड़ी वाली इस योजना ने “बिटकॉइन” में निवेश को बढ़ावा देकर जमाकर्ताओं को और अधिक लुभाया, जिसमें 10 महीने की लॉक-इन अवधि के साथ 40% तक का रिटर्न देने का वादा किया गया था। इस आकर्षक प्रस्ताव ने कई ऐसे लोगों को आकर्षित किया जो आकर्षक रिटर्न की उम्मीद कर रहे थे। ईडी की जांच से पता चला है कि निवेशकों को मल्टी-लेवल मार्केटिंग संरचना के माध्यम से भी प्रोत्साहित किया गया था, जिसमें व्यवसाय के लिए संदर्भित व्यक्तियों द्वारा किए गए निवेश पर 7% तक का कमीशन प्राप्त हुआ था। कुल मिलाकर, 2,508 लोगों ने ए आर मीर और उनकी कंपनी, एमोलिएंट कॉइन लिमिटेड द्वारा आयोजित निवेश योजनाओं में 7,34,36,267 रुपये का निवेश किया। इस इकाई को सितंबर 2017 में शामिल किया गया था और इसका पंजीकृत कार्यालय लंदन में है। हेनरी मैक्सवेल नामक एक यू.के.-आधारित व्यक्ति ने कंपनी के निदेशक के रूप में काम किया। इस ऑपरेशन के भारत में स्थित दो प्रमुख प्रमोटर थे: नरेश गुलिया और चन्नी सिंह। उल्लेखनीय रूप से, कंपनी को मार्च 2019 में “जानबूझकर” भंग कर दिया गया था, जिसके तुरंत बाद मीर और चौधरी ने अपना ध्यान रियल एस्टेट क्षेत्र पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने कथित तौर पर जम्मू में जमीन हासिल करने के लिए धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी योजना से प्राप्त धन का उपयोग किया। घटनाओं का यह क्रम क्रिप्टोकरेंसी परिदृश्य के भीतर वित्तीय प्रथाओं और नियामक निरीक्षण की अखंडता के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करता है। जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ती है, ईडी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इन धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए, जबकि भविष्य के निवेशकों को इसी तरह की योजनाओं से बचाया जाए।